El pago a la empresa Comunicore provocó la alerta de la Unidad de Inteligencia Financiera y en 2011 el caso llegó hasta una fiscalía contra el crimen organizado. Esta es la historia que publica hoy Diario 16, escrita por Daniel Yovera, el periodista que en 2009 destapó el caso, y por Óscar Castilla, periodista de la revista ‘Poder’ y la web ‘Ojo Público’.

Siete altos funcionarios de la gestión de Castañeda investigados por lavado

Desde julio del año 2011, tres gerentes del más alto nivel de las dos gestiones de Luis Castañeda Lossio en la Municipalidad de Lima, dos subgerente, un director y un asesor, son investigados por lavado de activos en el sistema contra el Crimen Organizado del Ministerio Público, producto de los hallazgos que realizó en el año 2010 la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) durante sus pesquisas para determinar el destino del dinero pagado a la empresa Comunicore.

Los altos funcionarios de Castañeda Lossio son Ángel Pérez Rodas (exgerente municipal y expresidente de Protransporte), Carlos Chávez Málaga (exgerente Administrativo y exgerente municipal), Juan Blest García (exgerente de Finanzas), Ulises Merino Rojas (subgerente de Tesorería) y Carlos Asmat Dyer (exdirector de Servicios a la Ciudad), Sergio Eduardo Guerra Castillo (exsubgerente de Contabilidad) y Daniel Julián Arias Donayre (exasesor contable).

Ellos forman parte de un grupo de 75 personas naturales y 25 personas jurídicas o empresas (ver el listado al final de este post) a quienes el sistema de lavado de activos puso la puntería luego de que en diciembre de 2009 y durante todo el año 2010 se revelara la forma en que la gestión de Castañeda pagó S/. 35.9 millones a la empresa cascarón Comunicore.

Si bien se trata de una investigación por presunto lavado de dinero vinculado a un caso de presunta corrupción de funcionarios –el pago a Comunicore– el mismo está bajo la competencia de la Primera Fiscalía Especializada contra el Crimen Organizado. 

Ello es así porque en julio del 2011, cuando el informe de la UIF fue derivado al sistema de Crimen Organizado, aún no se creaba la Fiscalía Especializada en Lavado de Activos.

Pero, ¿quiénes son los gerentes y directores claves del organigrama municipal que se construyó alrededor del entonces alcalde Luis Castañeda? Son de la más alta confianza, y veremos que no sólo administrativa, sino, además, partidaria.

A continuación, Diario16 aporta más información sobre los citados investigados y recuerda qué cargos ocuparon durante todas las entidades que le tocó presidir al hoy líder de Solidaridad Nacional.

TRES GERENTES Y DOS DIRECTORES

Ángel Pérez Rodas, Carlos Chávez Málaga, Juan Blest García, Ulises Merino Rojas, Carlos Asmat Dyer, Sergio Guerra Castillo y Daniel Arias Donayre fueron denunciados por el caso Comunicore, por los presuntos delitos de malversación y colusión.

Posteriormente, la UIF intervino alertada por la presencia en Comunicore de Álex Montoya Agüero, a quien la Dirandro tiene fichado como importante exportador de droga para cárteles mexicanos y colombianos. De allí surgió la segunda investigación, por lavado de activos.

El cargo puntual que se le imputa a los colaboradores de Castañeda es el de lavado de activos en las modalidades de transferencia, conversión y ocultamiento, provenientes del delito contra administración pública-colusión desleal, y malversación de fondos en agravio del Estado.

Es decir, ahora acumulan dos investigaciones. La primera, por presunta corrupción, sigue su curso pero, más de tres años después el Poder Judicial parece no mostrar mayor novedad. Hasta el momento no hay un solo sentenciado.

Y la segunda, por lavado de activos, en la Primera Fiscalía contra el Crimen Organizado a cargo del fiscal adjunto Manuel Rojas.

Ángel Pérez Rodas fue, en la primera gestión de Luis Castañeda en el municipio de Lima, director municipal, y luego ese cargo pasó a llamarse gerente municipal. Después de Castañeda, él era el hombre más importante de la corporación municipal y el que encabezaba, junto con el alcalde, los comités de gerencia que se desarrollaban cada semana.

Conoce al líder de Solidaridad desde 1978, cuando trabajaron juntos en la Dirección General de Comercio Exterior. En 1980 laboraron juntos en la Municipalidad de Lima y entre 1982 y 1987, lo hicieron nuevamente en la Empresa Nacional de la Coca (Enaco).

Cuando Castañeda fue presidente del Instituto Peruano de Seguridad Social (IPSS), luego de la Caja del Pescador, de Emape y de Paramonga, Pérez Rodas estuvo a su lado como el número 1 en la jerarquía administrativa: fue en dichos lugares el gerente general.

Igual que en las dos gestiones ediles encabezadas por el exalcalde.

El segundo gerente de mayor nivel en las gestiones municipales “solidarias”, Carlos Chávez Málaga, también ha ocupado el mismo cargo estratégico desde inicios de los 80. Fue su “clásico” gerente administrativo.

Chávez conoció a Castañeda en 1982, cuando ambos trabajaron en Enaco, al igual que Ángel Pérez.

En 1986, cuando Castañeda fue presidente de Emape, Chávez fue allí el gerente de Administración. En 1990, también arribó al IPSS para encargarse de la Gerencia Administrativa y en 1996 ocupó exactamente la misma gerencia en Paramonga.

El año siguiente Castañeda lo designó gerente Administrativo de la Caja del Pescador y cuando el líder de Solidaridad Nacional fue electo alcalde de Lima en el año 2003, Chávez Málaga fue nombrado, como el lector habrá supuesto, gerente de Administración.

Es tal su peso en el municipio que en el 2010, cuando a Ángel Pérez se le encargó la presidencia de Protransporte, fue Chávez el elegido para hacerse cargo de la gerencia general de la comuna.

Meses después de que la gestión depositara en las cuentas de Comunicore los S/. 35.9 millones, Carlos Chávez fue contratado por Miguel Garro como consultor administrativo de una de sus empresas, CSI Perú Logística. Precisamente, esta razón social también está comprendida en las investigaciones por lavado de activos.

BLEST Y COMPAÑÍA

Juan Blest era, de algún modo, el tercero en la jerarquía de los gerentes de Luis Castañeda y siempre acompañó al presidente de Solidaridad Nacional como el número uno de las finanzas.

Al igual que Pérez, conoció a Castañeda en 1978, cuando llegó a trabajar a la Dirección General de Comercio Exterior.

En 1986 Castañeda lo convocó a Emape para asumir la Gerencia de Finanzas. En 1991 llegó al IPSS designado, de igual modo, gerente de Finanzas.

En el año 2003, cuando recién se hicieron cargo de la corporación municipal. Blest se desempeñó como jefe del SAT, y entre ese mismo año y el 2010, es decir, durante los dos mandatos de Castañeda, fue el gerente financiero de la comuna metropolitana. Solo cuando estalló el caso Comunicore, en diciembre de 2009, Blest fue separado del cargo.

De los tres, Ángel Pérez y Blest son militantes de Solidaridad Nacional. Para ser exactos, el hombre de las finanzas suspendió su militancia en el año 2010.

El otro militante “solidario” y comprendido en las investigaciones por corrupción y lavado de activos es Ulises Merino Rojas, subgerente de Tesorería de la Municipalidad de Lima que trabajaba estrechamente con Juan Blest.

Ulises Merino también tenía conocimiento de las negociaciones entre el municipio y Relima para el pago de la deuda millonaria. Su importancia era tal que el 3 de marzo de 2010, día en que el alcalde Castañeda se presentó ante la Comisión de Fiscalización para sostener la legalidad del pago a Comunicore, Ulises Merino fue uno de quienes lo acompañó.

Carlos Asmat Dyer fue director de Servicios a la Ciudad de la comuna, y desde ese cargo participó en los entretelones para la renovación del contrato de servicios con la proveedora Relima, ampliación que se firmó en agosto de 2005 por diez años más. Dicho convenio, que vence en el año 2015, le ha permitido a Relima obtener anualmente ingresos por S/. 50 millones. En diez años, S/. 500 millones.

Respecto de Daniel Arias Donayre, este personaje fue contratado en 2003 como asesor de la Gerencia de Finanzas a cargo de Juan Blest. Participó en el establecimiento del monto de la deuda que Relima reclamaba y que finalmente fue a parar a las cuentas de Comunicore.

El sétimo comprendido en las investigaciones por lavado de activos es Sergio Guerra Castillo, exsubgerente de Contabilidad de la Municipalidad de Lima que también estuvo al tanto del pago a Comunicore.

Por cierto, en esta nutrida lista también está incluido Arturo Belaunde Lossio, hermano de Martín Belaunde, y primo del alcalde Luis Castañeda. Es decir, por todos lados hay, quiérase o no, investigados vinculados al exalcalde y líder “solidario”.

La investigación por lavado estaba sumergida en el anonimato de los expedientes judiciales. Por eso, la trascendencia de la reciente revelación de la revista ‘Poder’ es que ha puesto los reflectores públicos sobre el caso y ahora las autoridades que lo tienen a su cargo deberán hacer su trabajo.

Pérez, Chávez y Blest, siempre acompañaron a Luis Castañeda  

Angel Pérez Rodas:

-En 1978 trabajó con Castañeda en la Dirección General de Comercio Exterior. -En 1980 trabajaron juntos en la Municipalidad de Lima.  
-Trabajaron juntos en Enaco (1982 - 1987).
-Gerente General de Paramonga, Emape, IPSS, Caja del Pescador, cuando Castañeda fue presidente del Directorio.  
-Gerente Municipal, del 2003 al 2010.  

Carlos Chávez Málaga:

-Trabajó en Enaco en 1982 y allí conoció a Castañeda.
-Gerente Administrativo de Paramonga, Emape, IPSS, Caja del Pescador, cuando Castañeda fue presidente del Directorio.  
-Gerente Administrativo de la Municipalidad de Lima, del 2003 al 2010)
- Gerente Municipal encargado (2010). 

Juan Blest:

-En 1978 trabajó con Castañeda en la Dirección General de Comercio Exterior. -Gerente de Finanzas de Emape, IPSS, Caja del Pescador, cuando Castañeda fue presidente del Directorio.  
-Jefe del SAT en 2003, con Castañeda como alcalde de Lima.  
-Gerente Financiero de la Municipalidad de Lima, del 2003 al 2010.  

LOS INVESTIGADOS: 

Personas Naturales

Angel Alfonso Pérez Rodas

Juan Gilberto Blest García

Daniel Julián Arias Donayre

Sergio Eduardo Guerra Castillo

Carlos Manuel Chávez Málaga

Carlos Manuel Asmat Dyer

Ulises Rodolfo Merino Rojas

Odilón Gaspar Amado Junior

Miguel Angel Garro Barrera

Guillermo Alfonso Palacios Dodero

Rafael Santiago Ruíz Contreras

Henry Fernando Brachowicz Vela

José Luis Ramón Pinillos Broggi

Joule Handi Vila Vila

Gonzalo Arturo Noya Mesones

Alejandro Flores Huaman

Andrés Omar Bruno Castillo

Angel David Sarria Cosme

Catalina Estefania Ortíz Escalante

Cristina Peralta Velásquez

Ebert Esaul Vásquez César

Elvira Escalante Esteban

Eugenia Natividad Garragate Cuevas

Flor de María Farfán Farranaga

Francisca Rojas Aróstegui

Genaro Filiberto Castillo Agurto

Hermelinda Rojas Aróstegui

Jack Cronwell Sarria Farfán

Jhonathan Clayder Sarria Farfán

Joel Víctor García Araujo

Johnny Gustavo Valdivia Livia

Juan Carlos Díaz Ortíz

Juan Pablo Tello De La Cruz

Luz Giovana Escalante Esteban

Marcelino Demetrio Sarria Cosme

Marcosa Achulli Salinas

María Ysabel Dioses Ramos

María Rosa Grimaldo Garagate

Nelida Macedo de Grandez

Pablo Abraham Vera Sánchez

Pedro Rojas Aróstigue

Ricardo Andrés Díaz Ortíz

Robert Vargas Grandes

Salomé Zoila Mego Barrios

Silvia Erica Escalante Esteban

José Gregorio Gonzáles Castillo

Adrián Wanli Gadea Espíritu

Benedicta Villacrez Linares

Jaime Alejandro Puertas Peña

Sulmira Rengifo Minauro

Constanza Carla Ganoza Vilca

Dora Paz Lobatón

Nissida Ccanto Cárdenas

Fabián Tafur Gamarra

Basilia Pumachapi Yépez

Rafael Santiago Ruíz Contreras

Erikkc Nieto Bravo

Gino Jesús Montoya Agüero

Jorge Félix Vásquez Vela

Zoila Leaño Suárez

Carlos Alvarado Lam

Manuel Tenorio Cruz

Sandra Isabel Vitela Bernilla

Adrián Lucero Aquino

Alex Angel Montoya Agüero

Guiliana Del Carmen Belaunde Lossio

Arturo Antonio Belaunde Lossio

Arturo José Belaunde Guzmán

Paulina Dorotea Mesones Arbulu Vda. De Noya

Nancy Esther Zapata Baldwin de Noya

Pilar Gadea Tello

Maurillo Da Motta Filho

Dora Patricia De Los Ríos De La Roca

Felix Augusto Garro Arana

Armando De La Cruz Barrezueta Maceda

Personas Jurídicas

Grupo Esarostica Contratistas Generales SA

Relima Ambiental SA

PLC Networking SAC Telecomunicaciones Perú

Gas del Norte SAC

Corporación MGB SA

CSI Perú Logística SAC

Orion Gerencia y Construcción SAC

Centros Capilares SA

Ibesa SA

Prontowash del Perú SA

Auto YA SA

Tarbes Holding SA (off shore panameña)

Panamericana Servicios Ambientales SA

Cigana Trading SAC

Consorcio Cigana Trading SAC y Perforaciones Ojeda Ltda.

CULPEPER FINANCIAL LTD

HALFWAY BUSINESS LLC

WORK OUT INTERNATIONAL LLC

MIAMI INTERNATIONAL TRADING &CARGO GROUP

CITIGROUP GLOBAL MARKETS INC

COMPUTERS STRUCTURES INC

Empresa MGB Constructora S.A.

SANTA MARÍA DEL VALLE S.R.L.

GRUPO ECOLÓGICO S.A.

CEIBE CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.

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